Услуги аналитика по соблюдению требований – расследования

Станьте частью нашей истории успеха. Станьте частью квалифицированной команды, которая объединяет одно видение: «Мы берем на себя процессы — надежно и эффективно». Ваши задачи Анализ основных данных о клиентах и ​​покупательском поведении Оценка сделок по отмыванию денег и финансированию терроризма Передача сообщений о подозрениях в отмывании денег властям и инструкции отделам продаж относительно принятия ограничительных […]